各位股东、董事、监事：

香河益民村镇银行股份有限公司定于2024年6月27日（星期四）上午9:30 –11：00在香河益民村镇银行股份有限公司二楼大会议室召开香河益民村镇银行股份有限公司2023年度股东大会会议。主要内容是：

1.审议《香河益民村镇银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》

2.审议《香河益民村镇银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》

3.审议《香河益民村镇银行股份有限公司2023年度财务决算报告》

4.审议《香河益民村镇银行2023年度关联交易情况报告》

5.审议《香河益民村镇银行股份有限公司2023年关联交易审计报告》

6.审议《香河益民村镇银行股份有限公司2023年利润分配议案》

请各位股东准时参加会议，请各位董事、监事及部分领导班子成员列席。股东本人如不能亲自出席股东会会议，可以书面委托其他股东代为行使表决权。

会议联系人及联系方式：

许志芳   0316-5181658

香河益民村镇银行股份有限公司

2024年6月7日