各位股东：

香河益民村镇银行股份有限公司定于2024年5月23日（星期四）上午9:30 在香河益民村镇银行股份有限公司二楼大会议室召开香河益民村镇银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议。主要内容是：

1.审议《香河益民村镇银行关于实施改革工作的议案》；

2.审议《关于村镇银行改革联合聘请中介机构的议案》。

请各位股东、董事准时参加会议。股东本人如不能亲自出席股东会会议，可以书面委托其他股东代为行使表决权。

股东本人或被授权人可到本行董事会办公室查阅会议相关资料。股东本人申请查阅的，应当携带身份证复印件（自然人股东）或加盖公章的营业执照复印件（法人股东），被授权人申请查阅的，应当携带授权委托书及身份证复印件（授权人及被授权人）。

会议联系人及联系方式：

许志芳   0316-5181658

0316-5181659（传真）

2024年5月8日