各位股东：

香河益民村镇银行股份有限公司定于2023年1月11日（星期三）上午9:30 在香河益民村镇银行股份有限公司二楼大会议室（暂定香河益民村镇银行二楼大会议室，届时将依据疫情形势决定以现场会形式或现场+视频形式）召开香河益民村镇银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议。主要内容是：

1、审议《香河益民村镇银行股份有限公司章程修正案》

请各位股东、董事准时参加会议。股东本人如不能亲自出席股东会会议，可以书面委托其他股东代为行使表决权。

会议联系人及联系方式：

许志芳   0316-5181658

         0316-5181659（传真）

2022年12月27日